fraude fiscal
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El juez Presencia denuncia en comisaría al presidente del Supremo: “Pillado con 17 Millones de euros en un paraíso fiscal”
Inimaginable y esperpéntico lo mucho que se ha estado cociendo. Partiendo de las denuncias presentadas ante la Agencia Tributaria, el presidente de ACODAP acude a la Policía para presentarlas como prueba, denunciando a quienes aparecen en ellas y pidiendo que se investiguen. El Juez Presencia... -
Detenido el productor José Luis Moreno por delitos de blanqueo, estafa y organización criminal
El productor televisivo José Luis Moreno ha sido detenido esta mañana en Madrid en el marco de una gran operación policial contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en varias ciudades españolas por pertenencia a una organización criminal que se dedicaba al lavado de dinero a través de... -
La Abogacía del Estado excluye al patriarca Pujol en su acusación contra el clan
En el caso Pujol, la Abogacía del Estado ha decidido no acusar al expresidente de la Generalitat. En su calificación previa al juicio, presentada ante la Audiencia Nacional, y a la que ha tenido acceso ABC, la Abogacía del Estado se limita, en esencia, a señalar a Jordi Pujol Ferrusola, el... -
Hacienda exigirá que las monedas virtuales sean declaradas y se informe sobre su saldo: esto es lo que propone la Ley contra el Fraude
El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, un paquete de medidas que bebe del anterior anteproyecto propuesto en octubre de 2018 y tiene, entre otros objetivos, poner el foco en las criptomonedas y monedas virtuales. Entre las... -
Alemania destapa el mayor fraude fiscal europeo hasta la fecha
El semanario alemán Die Zeit, junto con otros medios europeos, ha destapado una trama en la que, a través de operaciones con negocios bursátiles, grandes inversores han dejado de pagar hasta 55.200 millones de euros en impuestos a las autoridades fiscales de varios países europeos. Lo más...