blanqueo de capitales

Cuatro rumanos han sido detenidos como presuntos autores de delitos contra los derechos de los trabajadores, relativos a la prostitución, blanqueo de capitales y contra la salud pública por tener a tres jóvenes sudamericanas obligadas a ejercer la prostitución en pisos de citas bajo amenazas si...

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona - El Prat (Barcelona) a un fugitivo canadiense de 26 años que tenía una orden internacional de detención desde abril por su supuesta participación en un homicidio con un arma de fuego en Canadá. Según ha informado este...

La concejal de Parla y número tres por la lista de Vox al Ayuntamiento de la localidad madrileña, Ana González Martínez, de 38 años, en prisión sin fianza y acusada de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, contaba en su domicilio de la localidad de Yeles, en...

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a un varón de nacionalidad argelina y 43 años de edad sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición (OID) por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y...

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de una causa para investigar al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas transferencias de su empresa, Caja de Resistencia Motiva 2...

Inimaginable y esperpéntico lo mucho que se ha estado cociendo. Partiendo de las denuncias presentadas ante la Agencia Tributaria, el presidente de ACODAP acude a la Policía para presentarlas como prueba, denunciando a quienes aparecen en ellas y pidiendo que se investiguen. El Juez Presencia...

Marlaska denunciado por presuntamente blanquear 24 Millones de dólares en lo que puede ser para la UE un paraíso fiscal. ACODAP presenta denuncia en el juzgado contra el ministro de Interior tras haber recibido la alarmante información a través del “buzón denuncias” de la asociación previsto...

“A la atención de Dolores Delgado. Mi buena amiga, comunicarte que ya he pasado tu número de cuenta y en breve tendrás ingresada en ella la cantidad acordada. Saludos“ , es lo que puede leerse en una nota supuestamente remitida por Zapatero a la fiscal general del Estado. ACODAP lo denuncia ante...

Las empresas que transfieren bitcóins u otras criptomonedas deben recopilar los datos de los remitentes y los destinatarios para ayudar a las autoridades a tomar medidas contra el dinero negro, según propusieron el martes los responsables políticos de la UE en los últimos esfuerzos por reforzar...

El productor televisivo José Luis Moreno ha sido detenido esta mañana en Madrid en el marco de una gran operación policial contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en varias ciudades españolas por pertenencia a una organización criminal que se dedicaba al lavado de dinero a través de...

Un matrimonio de origen nigeriano, residente en Castelló, ha vuelto a ser condenado por delitos relacionados con la trata de seres humanos en la Audiencia Provincial. Hace tres años que los dos miembros de la pareja ya fueron sentenciados a dos años de cárcel por prostitución coactiva de menores...

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un agente del cuerpo, de 31 años y destinado a la unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Ciutat Vella, en Barcelona, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se trata de un vecino de L’Hospitalet de Llobregat que desde el año 2011 forma parte...

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a la gerente de una Administración de Lotería que presuntamente se apropió del boleto premiado de un cliente tras hacerle creer que no le correspondía recompensa alguna, cobrando los 16.412 euros que en realidad le correspondían. La víctima acudió...